金融机构反洗钱规定适用我国境内
瑞士监管机构:汇丰私人银行业务违反了反洗钱规定 涉及逾3亿美元交易瑞士银行业监管机构表示，汇丰控股在瑞士的私人银行业务未能对政治公众人物所持“高风险账户”进行充分检查以防洗钱。瑞士金融市场监管小发猫。 该行表示其非常重视反洗钱义务，包括遵守每个运营所在地市场的所有法律法规。该行表示计划对上述决定提起上诉，因此不会进一步置评。Fin小发猫。
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年内支付机构被罚超62亿元,违反反洗钱相关规定仍是重灾区第三方支付机构收到罚单的数量虽有所减少，但被罚金额却有所提升。整体来看，违反反洗钱相关规定依旧是支付机构频繁被处罚的“重灾区”。涉及违规事宜多集中在违反账户管理规定、违反特约商户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务等方面。博通分析金融行业资深分析师王等会说。
外媒:汇丰在瑞士违反反洗钱规定被罚中新经纬6月19日电据FT中文网报道，瑞士金融监管机构发现汇丰银行违反了反洗钱规定后，禁止了其瑞士私人银行接纳知名公众人物为客户。瑞士金融市场监管局对汇丰子公司实施了一系列处罚，涉及2002年至2015年期间在黎巴嫩和瑞士之间转移逾3亿美元的多笔交易。汇丰银行直到说完了。
反洗钱法修订草案完善反洗钱义务规定维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益。在加强反洗钱监督管理方面，修订草案明确特定非金融机构的范围及反洗钱监管。有关主管部门监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，根据需要提请反洗钱行政主管部门协助。此外，修订草案规定了金融机构反洗钱义务，主要包括还有呢？
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央行反洗钱力度不减,年内多地派出机构开出百万大罚单,“反洗钱三年...多家金融机构被罚金额在百万元以上。央行加强对反洗钱执行不力处罚，多地出现大额罚单据《反洗钱法》第三十二条相关规定，金融机构有以下行为之一的，将会被主管部门责令限期改正，排在第一位的就是“未按照规定履行客户身份识别义务的”。此外，2022年3月实施的《金融机构客等会说。
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中国拟修改反洗钱法 设立反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。本文源自金融界AI电报
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建行济南开元支行:严格履行反洗钱义务 切实预防洗钱风险为增强对反洗钱工作的认识，建行济南开元支行从自身做起，加强对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性，认真学习人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高对反洗钱工作的认识。金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面是什么。
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进出口银行重庆分行开展专题培训 提升员工反洗钱履职能力结合《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《中国进出口银行反洗钱大额和可疑交易报告操作规程》等监管办法和内部文件制度，从反洗钱的体系设置、工作职责、典型问题剖析、客户尽调等多方面出发，对反洗钱相关规定进行了深入学习，并就反洗小发猫。
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最高检:1-9月检察机关共起诉洗钱罪1718人,同比增14.8%不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益，而且破坏金融管理秩序，威胁国家经济与金融安全。近年来，检察机关持续加大惩治洗钱犯罪力度，切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损，服务保障金融安全。一是起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。根据我国刑法规定，为毒品犯罪、..
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最高检:前三季度洗钱罪起诉人数上升14.8%,洗钱手段向网络支付翻新而且破坏金融管理秩序，威胁国家经济与金融安全。最高人民检察10月26日发布近期惩治洗钱犯罪相关数据显示，检察机关持续加大惩治洗钱犯罪力度，切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损，服务保障金融安全。起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势根据我国刑法规定，为毒品犯罪、..
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