银行大额存取款最新规定
深圳多家银行超5万元大额取款需预约,吉林银行刚刚因“取款2万元需...金融机构将对单位和个人银行账户增加管控，尽职调查客户身份资料及交易记录。其中，对个人存取现金、汇款等相关业务作出了规定——即个人办理单笔5万元以上存取款业务，需登记资金的来源或者用途。实际上，早在2020年6月，央行就在部分省份和城市开始大额现金登记试点。根据中是什么。
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中国银行申请银行账户控制专利,降低大额取款行为带来的风险金融界2023年12月20日消息，据国家知识产权局公告，中国银行股份有限公司申请一项名为“银行账户控制方法、装置、设备及存储介质“公开后面会介绍。 以使目标账户在目标现金终端的取款金额小于或等于目标取款阈值。本申请的方法，降低目标账户在目标现金终端上的大额取款行为带来的风险后面会介绍。
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银行取款又出“新规定”,现已执行?老人注意,以后取款方式变了银行作为存储现金的机构也改善了自身设备取钱的步骤和方式。 各大银行也根据储户取款的行为推出了新的规定，主要分为两种： 一是将储户取款时的步骤增加了人脸识别，防止有人在捡到其他人的银行卡时恶意取钱。 二是规定凡是大额取款的话，都要说明钱的用途，防止老年人被小发猫。
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吉林银行:储户取款 2 万元需报备审核【大额现金存取审核加强！】据了解，吉林银行储户取款2 万元需在派出所报备审核。6 月13 日，走访深圳部分银行网点，发现储户取款2 万元以下可通过ATM 机取款，2 万-5 万元可直接到柜台提取，5 万元以上需提前跟网点预约，较大额度取款需证明实际用途。光大银行规定2 万元以上取款后面会介绍。
以案说险 拒绝出借银行卡,合法用卡守底线2024年2月5日，客户李先生到兴业银行济南分行辖内日照营业网点办理开卡并开通手机银行大额转账业务。在了解开卡用途时，客户回答用于日常存取款，因自己做生意，日常流水较大，故要求开通大额转账，工作人员询问是否有营业执照，并请出示日常流水以便核查，客户闪烁其词，称营业执照说完了。
兴业银行南宁分行识别一起电信网络诈骗案件 堵截资金6.3万元来源：人民网-广西频道原创稿近日，兴业银行南宁新城支行工作人员凭借敏锐的反诈直觉，成功识别一起电信网络诈骗案件，堵截受害人资金6.3万元，获得了南宁市反诈中心的高度认可。日前，廖某至兴业银行南宁新城支行柜台办理大额取款业务，要求取出卡内全部资金63000元。柜员核实发是什么。
男子1天取451.8万,银行柜员报警,随后被逮捕一名男子在三家银行内，一天内预约并提取了高达451.8万元人民币的现金，这一异常行为立刻引起了银行柜员的警觉，并立即报警。在办理预约业务时，机警的银行柜员觉察到了异常情况。这名男子的账户交易流水显示存在大额快进快出的柜台取款记录，立即引起了柜员的警惕。为了确保客好了吧！
建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务涉赌涉诈事件近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金额又是不需要大额预约支取的最高限额，查询其银行卡明细，核实确是什么。
帮境外诈骗分子洗钱,男子一天取现450多万,被抓后还说是给弟弟准备...近日，福建省厦门市发生了一起涉及银行预约取现的案件。一名男子来到银行，要求预约第二天柜台取现200万元。银行柜员在办理预约业务时，发现该男子账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录。银行立即启动警银联动预警机制，将这一异常情况报告给了集美公安分局刑后面会介绍。
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