金融机构大额交易和可疑报告管理

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进出口银行重庆分行开展专题培训 提升员工反洗钱履职能力《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《中国进出口银行反洗钱大额和可疑交易报告操作规程》等监管办法和内部文件制度,从反洗钱的体系设置、工作职责、典型问题剖析、客户尽调等多方面出发,对反洗钱相关规定进行了深入学习,并就反洗钱的工作要求和注意事项进行了深后面会介绍。

汇付天下九项业务违规,遭人民银行罚没超3263万元上海汇付支付有限公司(以下简称“汇付天下”)因违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理等规定,以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融营销宣传管理说完了。

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