金融机构反洗钱规定是否有效
反洗钱法修订草案完善反洗钱义务规定在加强反洗钱监督管理方面，修订草案明确特定非金融机构的范围及反洗钱监管。有关主管部门监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，根据需要提请反洗钱行政主管部门协助。此外，修订草案规定了金融机构反洗钱义务，主要包括：建立健全反洗钱内控制度并有效实施；开展客户尽是什么。
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中国拟修改反洗钱法 设立反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。本文源自金融界AI电报
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进出口银行重庆分行开展专题培训 提升员工反洗钱履职能力结合《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《中国进出口银行反洗钱大额和可疑交易报告操作规程》等监管办法和内部文件制度，从反洗钱的体系设置、工作职责、典型问题剖析、客户尽调等多方面出发，对反洗钱相关规定进行了深入学习，并就反洗等会说。
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